<th id="prnvx"><progress id="prnvx"></progress></th>

<th id="prnvx"></th><th id="prnvx"></th>

<th id="prnvx"><progress id="prnvx"><nobr id="prnvx"></nobr></progress></th>

<th id="prnvx"></th><th id="prnvx"><progress id="prnvx"><nobr id="prnvx"></nobr></progress></th>

歆联商务咨询热线
网站首页FAQ >> 离岸账户被销户(平安、招商、浦发、交通等)的解决方案

离岸账户被销户(平安、招商、浦发、交通等)的解决方案

[来源:www.nzemzxz.tw] [阅读:]
近年来(尤其今年)很多在用离岸账户的企业收到了来自包括浦发,招商,平安,交通等银行在内的多家银行清理离岸账户的通知,要求客户销户。
如果您的账户也被银行销户,请马上联系我们上海歆联帮您解决,协助您在其他银行重新开户。
关于离岸账户的注销、冻结和降权,目前没有一家银行是有明确的标准。规避的关键点是:如果没有国内关联公司的,或涉及被美国、联合国经济制裁国家交易的、涉嫌洗钱诈骗等犯罪行为的,离岸账户都会被清理。具体可以注意以下几点:
 
? ?背景真实,正常交易
 
有国内关联公司这一点很重要!目前,大量注册在CRS交换辖区,且没有关联在岸企业的离岸账户被银行催促销户。
 
如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。
 
? ? 不与高危地区、国家交易
 
每家银行都有自己的高危名单具体查询方式如下:
 
第①类:受联合国、美国制裁的国家
 
包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴,这5个国家是受联合国和/或美国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。
 
查询方式:
 
联合国制裁名单查询网站:
 
https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list
 
美国OFAC制裁名单查询网站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
 
第②类:受美国、欧盟等单方面制裁的实体
 
如俄罗斯。近年来,美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示,当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家(含分支行),其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行。
 
查询方式:
 
美国OFAC制裁名单查询网站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
 
欧盟制裁名单查询网站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
 
第③类:疑似为受制裁实体提供金融服务的国家
 
如阿联酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这等酋长国)、沙特、土耳其等,来自这些国家的美元付款,涉嫌为高风险个人/组织(如伊朗、ISIS)提供金融服务,有可能会被美国核查,或者国内的一些银行为避免摊上事儿,也会主动进行核查。今年7月1日,史上最严的反洗钱新规实施,同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款,引得广大出口商纷纷吐槽。
 
查询方式:
 
每家国内银行政策不同,详询银行
 
第④类:未受制裁但高风险国家
 
如土耳其、巴基斯坦等,这些国家与恐怖组织牵扯不清、国内政局不稳,与美国若即若离,指不定哪天就跟美国翻脸了。对于这些国家的业务,我们银行也是比较谨慎的。
 
查询方式:
 
每家国内银行政策不同,详询银行
 
? ? 尽量少或者不与个人交易
 
公司贸易请尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认贸易身份。
 
? ? 不要长期不活动
 
离岸账户不要长期余额为0,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。此外,如果注册了公司,后期不需要用到这个公司的话,请一定要正规注销。
 
?? 不要参与非法交易
 
非法交易我们大部分外贸人都是不会去碰的,不再过多提醒了。但还有一种情况绝对需要注意,那就是用自己的账户帮别人转账,包括个人和公司。如果不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,不要去帮这个忙!因为一旦出现问题,你的账户和个人将受牵连。
 
此外也要注意,不要大额存入现金,尤其是美金,也不要N个账户汇入之后再一次性汇出去,看起来太可疑了,银行封你没商量。
 
? ? 确保能够正常接收银行信息
 
确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。
 
? ? 香港离岸公司不要再做零申报
 
大量离岸账户被银行催销户,CRS的下一步棋就是信息交换了。据经济合作与发展组织(OECD)在G20峰会期间发布的税收报告显示,目前CRS进度比预期还要快速,首轮国家间信息交换将会在今年9月份完成,交换国家数量超过50个,其余国家将在2018年进行第二次交换。
 
在此提醒注册了香港离岸公司的朋友们,如果不满足零申报的条件(公司成立后无任何经营;银行帐户没有任何资金进出;没有以该公司名义购买任何物业),千万不要再做零申报了!这属于偷漏逃税行为,轻则???,重则坐牢。不开玩笑,讲个真实案例:
 
某企业老板要从香港转机到美国签个大几百万美元的单子,结果被海关拦下不让入境香港,查了半天就是因为之前零申报被查到,该企业置之不理,结果董事股东变成香港的黑名单,??罡叽锛甘蛉嗣癖?。后来十万火急只能从公司调出一笔钱先让过境,等事情办完之后和律师一起打官司,交???,才顺利解决。
 
不管监管如何严格,不管哪个银行,都是很欢迎正当贸易项下的离岸客户的,这类客户账户使用是正常不受影响的。大家请对照以上要点自查,以避免不必要的麻烦和损失。
歆联商务合作伙伴
201963期观音救世报 迁西县| 信阳市| 澄迈县| 汉源县| 襄汾县| 如皋市| 台州市| 城步| 莎车县| 谷城县| 观塘区| 厦门市| 齐河县| 临邑县| 青田县| 滕州市| 偏关县| 新巴尔虎左旗| 三门峡市| 陵水| 新丰县| 仙桃市| 凤庆县| 阿拉善盟| 麻城市| 德安县| http://0706ooe.tw 福海县| 大兴区| 读书| 贵州省| 泰顺县| 八宿县| 千阳县| 天柱县| 阳高县| 搜索| 武冈市| 上杭县| 中西区| 韶关市| 霍城县| 牡丹江市| 佛山市| 富源县| 东兰县| 盐源县| 台北县| 望城县| 新密市| 永泰县| 瑞昌市| 西乌| 四平市| 崇信县| 正阳县| http://www.tmrxss.cn 深泽县| 抚州市| 安西县| 万源市| 孝义市| 南丰县| 宁夏| 电白县| 安义县| 布尔津县| 宽城| 静宁县| 武陟县| 方城县| 兰考县| 石城县| 五寨县| 黄山市| 叶城县| 东光县| 曲松县| 麻阳| 新蔡县| 读书| 罗田县| 罗定市| 闻喜县| 志丹县| 漾濞| 永善县| 民丰县| 驻马店市| 济南市| 阿拉善右旗| http://efzowv.cn 湖北省| 苗栗县| 高台县| 集安市| 定襄县| 黄龙县| 开江县| 饶河县| 宜宾市| 福泉市| 东源县| 嘉黎县| 崇义县| 施甸县| 图木舒克市| 泗洪县| 柳林县| 卓资县| 博野县| 岳阳市| 乌兰察布市| 读书| 贡觉县| 衡阳县| 柏乡县| 启东市| 高密市| 砚山县| 西和县| http://www.2217cth.tw 泰来县| 呈贡县| 重庆市| 阿图什市| 河东区| 慈利县| 周宁县| 永仁县| 文化| 且末县| 依安县| 庆元县| 桂东县| 琼海市| 衡南县| 辉县市| 南昌县| 景谷| 肥城市| 时尚| 武胜县| 阿巴嘎旗| 延吉市| 凌云县| 塘沽区| 孝昌县| 元江| 乌鲁木齐县| 马鞍山市| http://ugsetvj.com 衡阳市| 离岛区| 黑龙江省| 玉溪市| 岢岚县| 云霄县| 双牌县| 镶黄旗| 铜陵市| 兴山县| 浦东新区| 黄山市| 民丰县| 顺义区| 吉水县| 临西县| 浙江省| 尉氏县| 兴仁县| 临洮县| 喀什市| 堆龙德庆县| 和政县| 行唐县| 乌拉特后旗| 神木县| 郴州市| 湟源县| http://dtakzb.cn 克拉玛依市| 呼伦贝尔市| 嘉鱼县| 封开县| 洪湖市| 望谟县| 从化市| 唐海县| 白山市| 新宁县| 绩溪县| 东乡族自治县| 苏州市| 监利县| 辽源市| 长汀县| 金华市|